Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie
Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.
Unsere AML Politik
Ice Casino wird von der Brivio Limited betrieben und ist unter der Lizenznummer 8048/JAZ2012-009 der Aufsichtsbehörde von Curaçao lizenziert. Wir sind verpflichtet, die Anti-Geldwäsche-Vorschriften dieser Lizenzjurisdiktion vollständig einzuhalten.
Unser Compliance-Team richtet interne Kontrollen, Risikobewertungen und Schulungen nach den geltenden Standards aus. Ziel ist klar: Kriminelle Gelder sollen über unsere Plattform nicht in den Finanzkreislauf gelangen, und unsere Spieler sollen in einer geprüften Umgebung spielen.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte und Dokumente
Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei typischen Situationen: direkt nach der Registrierung, spätestens vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreitung bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen. Zusätzlich können stichprobenartige oder anlassbezogene Prüfungen durchgeführt werden.
- Amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
- Adressnachweis (z. B. Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate)
- Nachweis der Zahlungsmethode (z. B. Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallet-Kontos)
- Gegebenenfalls Nachweis der Geldquelle bei erhöhtem Transaktionsvolumen
So läuft die Prüfung ab
Schritt für Schritt
Die Verifizierung dauert in der Regel wenige Stunden bis zu 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind.
- 1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch.
- 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Vollständigkeit und Lesbarkeit.
- 3. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder über den 24/7-Live-Chat.
- 4. Sie erhalten das Ergebnis der Prüfung schriftlich bestätigt.
Datenschutz bei der Prüfung
Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich für Compliance-Zwecke verwendet und nur befugten Mitarbeitern zugänglich gemacht. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Pflichten der Lizenzjurisdiktion verlangen dies.
Wann wir die Geldquelle erfragen
Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, auffälligen Spielmustern oder wenn Ihre Gesamttransaktionen bestimmte Schwellenwerte überschreiten, können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel anfordern. Dazu gehören Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsnachweise oder Bankauszüge.
Diese Anfrage ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Vorsichtsmaßnahme. Sie hilft uns zu bestätigen, dass die eingesetzten Mittel aus legalen Quellen stammen. Die Prüfung erfolgt vertraulich und diskret.
Wie wir Transaktionen überwachen
Ein- und Auszahlungen im Blick
Wir überwachen Ein- und Auszahlungen kontinuierlich auf ungewöhnliche Muster, etwa rasche Ein-Aus-Zahlungen ohne nennenswertes Spielverhalten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Die Mindestein- und Mindestauszahlung beträgt jeweils 10 EUR; das Auszahlungslimit liegt bei 5.000 EUR pro Tag und 10.000 EUR pro Woche.
| Transaktionsart | Bedingung |
|---|---|
| Auszahlung | Nur über die zuvor für Einzahlung genutzte Methode |
| Bearbeitungszeit E-Wallets | 0 bis 24 Stunden |
| Bearbeitungszeit Karten und Banktransfer | 1 bis 5 Werktage |
| Gebühren | Keine |
Was bei fehlenden Dokumenten passiert
Solange die Verifizierung aussteht, können wir Auszahlungen zurückhalten und bestimmte Kontofunktionen einschränken. Wird die Verifizierung nach Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist nicht abgeschlossen, behalten wir uns vor, das Konto vorübergehend zu sperren.
Fügen wir bei der Prüfung Widersprüche, gefälschte Dokumente oder Hinweise auf Drittmissbrauch fest, schließen wir das Konto und melden den Vorfall gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde. Ihre eingezahlten Mittel werden in legalen Fällen auf ein von Ihnen benanntes Konto zurücküberwiesen.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion auf, in der Regel bis zu fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Aufsichtsbehörde. Nach Ablauf der Frist werden die Daten sicher gelöscht.
Häufige Fragen
Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?
Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor der ersten Auszahlung erforderlich. Wir können die Prüfung aber jederzeit früher anfordern, etwa bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte.
Wie lange dauert die Verifizierung?
Meist wenige Stunden bis maximal 72 Stunden, sofern die Dokumente vollständig, lesbar und aktuell sind.
Warum erhalte ich meine Auszahlung nur über dieselbe Methode?
Die Same-Methode-Regel verhindert Geldwäsche und schützt Ihr Geld. Ausgezahlt wird auf die Methode, über die Sie eingezahlt haben, sofern technisch möglich.
Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?
Sie werden verschlüsselt gespeichert, nur für Compliance-Zwecke verwendet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist sicher gelöscht.